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律师尽职调查清单
Posterize Time:2009-10-31  Page Views: 5068 order


关于    公司的律师尽职调查文件清单

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注释或问题

1.公司成立

 

 

 

 

 

1.1公司组织结构图

 

 

 

 

 

1.2公司分支机构清单

 

 

 

 

 

1.3营业执照(正本及副本)

 

 

 

 

 

1.4公司章程及修改

 

 

 

 

 

1.5股权/资产转让协议

 

 

 

 

 

1.6董事会决议及记录

 

 

 

 

 

1.7验资报告及出资证书

 

 

 

 

 

1.8实物接收证明

 

 

 

 

 

1.9过去三年经审计的财务报告

 

 

 

 

 

1.10联合年检报告书

 

 

 

 

 

1.11出口比例完成的政府证明

 

 

 

 

 

1.12高科技企业证书/批复

 

 

 

 

 

1.13组织机构代码证

 

 

 

 

 

1.14分公司与营业部批复/登记证

 

 

 

 

 

1.15特殊行业政府批复/许可

 

 

 

 

 

1.16名称变更核准证书(批复)

 

 

 

 

 

2.借贷/融资

 

 

 

 

 

2.1银行开户许可证

 

 

 

 

 

2.2外债登记证及外债签约情况表

 

 

 

 

 

2.3人民币或外币贷款合同

 

 

 

 

 

2.4抵押﹑担保或保证

 

 

 

 

 

2.5公司发行的债券

 

 

 

 

 

2.6其他借贷/融资文件

 

 

 

 

 

3.土地和建筑物

 

 

 

 

 

3.1土地使用证(出让或划拨)

 

 

 

 

 

3.2房屋使用权证(房屋产权证)

 

 

 

 

 

3.3土地出让金转让金或房款收据

 

 

 

 

 

3.4土地使用权有关的其他费用

 

 

 

 

 

3.5土地使用合同(出让或转让合同)

 

 

 

 

 

3.6房屋和土地租赁合同和登记文件

 

 

 

 

 

3.7土地(房屋)他项权利证明

 

 

 

 

 

3.8抵押登记文件

 

 

 

 

 

3.9建筑工程竣工验收证明书

 

 

 

 

 

3.10建筑工程消防验收意见

 

 

 

 

 

3.11房地产估价报告

 

 

 

 

 

4.劳动人事

 

 

 

 

 

4.1劳动合同

 

 

 

 

 

4.2员工手册

 

 

 

 

 

4.3社会保险(医疗养老失业保险)

 

 

 

 

 

4.4外籍员工就业证及居留证

 

 

 

 

 

4.5员工福利计划

 

 

 

 

 

4.6任何有关劳动争议的文件

 

 

 

 

 

5.环境保护

 

 

 

 

 

5.1取水许可证

 

 

 

 

 

5.2环境影响评估报告

 

 

 

 

 

5.3环境影响评估报告的批复与意见

 

 

 

 

 

5.4环境保护设施的竣工验收报告

 

 

 

 

 

5.5环境影响监测结果报告

 

 

 

 

 

5.6排污许可证

 

 

 

 

 

5.7排污费通知/收据(过去12个月)

 

 

 

 

 

5.8政府法院等做的报告禁令批复

 

 

 

 

 

5.9第三者的请求及索赔

 

 

 

 

 

5.10产品责任事故投诉及理赔情况

 

 

 

 

 

6.重大合同

 

 

 

 

 

6.1技术转让/许可协议

 

 

 

 

 

6.2主要客户的买卖合同

 

 

 

 

 

6.3长期投资或合作协议

 

 

 

 

 

6.4设备租赁合同

 

 

 

 

 

6.5补偿贸易合同及批文.海关登记文件

 

 

 

 

6.6承包或管理合同

 

 

 

 

 

6.7抵押/质押协议

 

 

 

 

 

6.8公用设施协议

 

 

 

 

 

6.9其他重大合同

 

 

 

 

 

7.知识产权

 

 

 

 

 

7.1注册登记证书

 

 

 

 

 

7.2商标著作权专利和专有技术或申请

 

 

 

 

 

7.3有关知识产权的其他文件

 , ;

 

 

 

 

8.保险

 

 

 

 

 

8.1财产一切险

 

 

 

 

 

8.2员工责任险

 

 

 

 

 

8.3机器损坏险

 

 

 

 

 

8.4机动车辆险

 

 

 

 

 

8.5公众责任险

 

 

 

 

 

8.6其他保险合同

 

 

 

 

 

9.税务及财政

 

 

 

 

 

9.1税务登记证

 

 

 

 

 

9.2最近两年年度税务报表

 

 

 

 

 

9.3有关纳税义务或免税的政府批复

 

 

 

 

 

9.4其他有关的税务文件

 

 

 

 

 

9.5享受财政或税务特殊待遇相关文件

 

 

 

 

 

10.诉讼

 

 

 

 

 

10.1过去三年发生的诉讼/文件

 

 

 

 

 

11.资产状况(除房地产)

 

 

 

 

 

11.1固定资产

 

 

 

 

 

11.2存货

 

 

 

 

 

11.3其他资产

 

 

 

 

 

11.4主要应收帐款的书面证明

 

 

 

 

 

11.5可转让债券或投资股权的资产证明

 

 

 

 

11.6银行存款证明

 
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